نشر في تونسكوب يوم 27 - 01 - 2025

بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "Chainalysis" المتخصصة في تحليل العملات المشفرة، شهد عام 2024 تدفقًا غير مسبوق للأموال إلى الحسابات غير القانونية عبر العملات المشفرة، حيث وصلت القيمة إلى 51.3 مليار دولار، مما رفع الإجمالي في آخر خمس سنوات إلى ما يزيد عن 189 مليار دولار.
على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن المؤسسة استطاعت تتبع وتحليل 40.9 مليار دولار فقط من هذا المجموع، إلا أن المبالغ المرتبطة بالأنشطة غير القانونية كانت في تزايد مستمر. من بين تلك الأموال، تم تحويل 10.8 مليار دولار إلى حسابات متورطة في الجرائم الإلكترونية مثل القرصنة الإلكترونية، الابتزاز، والاحتيال، إضافة إلى الكيانات التي تسهل هذه الأنشطة عبر بيع أدوات وبنية تحتية متخصصة. وأوضحت "Chainalysis" أن العملات المشفرة أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، واستخدمت ليس فقط في الجرائم الإلكترونية بل أيضًا في تمويل تهديدات أخرى تشمل الأمن القومي وحماية المستهلك.
كما أظهرت الدراسة أن بعض الكيانات غير القانونية التي تعمل خارج سلاسل الكتل أصبحت تنقل الأموال إليها لغسلها. ورغم أن نسبة المعاملات غير القانونية من إجمالي عمليات سلاسل الكتل تراجعت من 0.61% إلى 0.14% في عام 2024، فإن التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع هذه النسبة في المستقبل، رغم أنها ستظل تحت 1% كما كانت عليه في السنوات السابقة.

.